Ancheta în dosarul BRD se extinde

Încă un bărbat a fost reţinut în dosarul privind înşelăciunea cu credite de la BRD Gorj, în după-amiaza zilei de joi, iar ieri a fost prezentat instanţei şi s-a dispus arestarea sa preventivă. Ion Cican este recidivist, având mai multe condamnări pentru înşelăciune. Alături de acesta şi de Ion Gogoneţu, mai sunt cercetate alte 27 de persoane şi doi ofiţeri de credite de la BRD Gorj, printre care şi soţia fostului director BCR Gorj, Dumitru Contoloru. Creditele de la băncile mari se dovedesc lipicioase ca mierea, organele de anchetă din Gorj şi nu numai descoperind, în ultimul timp, numeroase fapte de fraudare a sistemului bancar. În toate cazurile, aceste fraude sunt făcute de către sau cu sprijinul nemijlocit al angajaţilor acestor bănci. După renumitele dosare privind acordarea de credite ilegale de la BCR Novaci, BCR Gorj şi alte subunităţi ale acestei bănci, cu o reţea începând de la directorul BCR Novaci până la centrala BCR şi renumitul om de afaceri Petre Paul Ţârdea şi Gabriel Matyas, mâna lui dreaptă, acum a venit rândul Băncii Române de Dezvoltare să fie victima unei reţele prin care se obţineau credite în mod ilegal.

Chiar dacă nu este vorba de aceleaşi sume imense, de mii de miliarde de lei vechi, o reţea aproape la fel de bine organizată a prejudiciat şi BRD Gorj, incluzând pe cei care apăreau ca beneficiari de credite şi care dădeau ţepe, cei care intermediau obţinerea acestor credite şi, bineînţeles, funcţionari ai băncii, oamenii din interior care închideau ochii la ceea ce se întâmpla. Astfel, procurorii au descoperit, până ieri, peste 60 de credite luate cu acte false, ce nu au mai fost restituite, şi numărul acestora era în continuă creştere.

Doi arestaţi preventiv

În decurs de două zile, anchetatorii au reuşit să probeze activitatea infracţională şi să obţină arestarea preventivă a doi dintre cei care racolau persoane şi primeau, în schimb, un procent din creditul luat de la bancă. Ion Gogoneţu a fost arestat preventiv în cursul zilei de joi, 1 martie, pentru complicitate la înşelăciune, iar ieri a fost prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă şi Ion Cican. Acesta a primit şi el mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile, ca şi primul. Alături de ei mai sunt cercetaţi şi Gheorghe Bageac şi Gheorghe Florea, ca învinuiţi, aceştia patru fiind cei care se ocupau de găsirea „clienţilor” ce apăreau în actele „oficiale” pentru obţinerea creditelor. Ion Gogoneţu a înlesnit obţinerea de credite pentru 14 persoane, dar şi pentru el, personal, iar Ion Cican a facilitat, prin întocmirea de acte false pe care „clientul” le prezenta la bancă, obţinerea de credite pentru 25 de persoane, atât cât cuprinde probatoriul din acest dosar. Prim procurorul Parchetului Gorj, Emil Moţa, a declarat că un alt dosar este în lucru la poliţiştii gorjeni, în care au fost depistate, până ieri, alte 40 de credite luate ilegal şi intermediate tot de Ion Cican, iar numărul acestora este în creştere de la o zi la alta. Acesta este acuzat de trafic de influenţă şi complicitate la înşelăciune, în formă continuată. Comisionul lui era de 40% din valoarea creditului, aceste credite fiind de 140 de milioane sau de 150 de milioane lei vechi. Actele falsificate erau: adeverinţă de salariat, state de plată şi contracte de muncă.

Condamnat de mai multe ori pentru înşelăciune

Ion Cican este recidivist şi a fost condamnat din 1993 încoace, de mai multe ori, pentru înşelăciune. Acesta a fost un apropiat al lui Constantin (Titel) Bucloiu şi ai altor interlopi, dar şi ai unor poliţişti şi alţi oameni cu influenţă, care l-au ajutat să execute foarte puţin (chiar numai câteva luni) din pedepsele de 4-5 ani închisoare pe care le primise, acestea fiind frecvent întrerupte sau suspendate, după cum au declarat surse oficiale. Procurorii spun că acesta a încercat să influenţeze unii martori din dosarul în care a fost arestat preventiv şi chiar unii învinuiţi, pentru a-şi schimba declaraţiile.

Şi „clienţii” vor fi cercetaţi

Prim-procurorul Emil Moţa a mai declarat că şi faţă de cele 25 de persoane, care au obţinut creditele, s-au început cercetările pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, aceştia având calitatea de învinuiţi. „Ei sunt cei care s-au prezentat la sediul băncii şi nu se oboseau să vină cu dosarele la subraţ, găseau totul pregătit, la înţelegere cu cei care au fost arestaţi preventiv şi doar semnau actele întocmite de ofiţerii de credite pe baza actelor false prezentate”, a declarat prim-procurorul Emil Moţa.

ANA-MARIA ILINCA

Soţia lui Contoloru, cercetată penal

Toate aranjamentele puse la cale pentru fraudarea BRD Gorj au fost posibile cu ajutorul a două angajate ale băncii, care, după cum a precizat prim-procurorul Moţa, erau aceiaşi ofiţeri de credite, de fiecare dată, la primirea dosarelor cu actele false şi care închideau ochii şi nu verificau realitatea înscrisurilor şi respectarea normelor de creditare, aşa cum cerea regulamentul de acordare a creditelor. În mod ciudat, nici conducerea BRD Gorj nu s-a arătat foarte cooperantă cu anchetatorii, fiind nevoie de intervenţia procurorului anchetator pentru ca lista cu prejudiciile aduse băncii să fie pusă la dispoziţia poliţiştilor. Faţă de cele două salariate s-a început urmărirea penală, iar acestea sunt Elena Contoloru şi Maria Bacâtea. Elena Contoloru este soţia lui Dumitru Contoloru, fost director la BCR Gorj, şi el, la rândul lui, cercetat într-un dosar penal instrumentat de procurorii anticorupţie. Acesta a fost cercetat alături de Sorin Popescu, fost director al BCR Novaci, Ion Marin, administrator al unui numeros grup de firme prin care ajungeau creditele la persoanele suspuse, Gabriel Matyas şi Petre Paul Ţârdea, cei doi cumnaţi la care ajungeau creditele, Luminiţa Rais, fost ofiţer de credite la sucursala BCR a sectorului 6 Bucureşti şi alte persoane. Procurorii au cercetat, în acest dosar, fapte de corupţie prin care s-a ajuns ca de la BCR Novaci să se ia credite de peste 4000 de miliarde lei vechi, de către firmele conduse de Ion Marin şi modul în care BCR Gorj, condusă de Dumitru Contoloru, a acordat credite unor cunoscuţi de-ai săi, oameni de afaceri din Gorj, care nu mai puteau obţine credite. Toate cele cinci dosare cu BCR, trimise în judecată la Tribunalul Gorj, au fost strămutate la Sibiu, iar un alt dosar, cel de-al şaselea, privind fraude la BCR este în lucru la procurori, cu un prejudiciu de 600 de miliarde lei vechi.

ANA-MARIA ILINCA