• Un lucru greu de imaginat acum un an sau in urma cu cateva luni, inainte de alegeri, s-a produs ieri la Bucuresti. Procurorii anticoruptie l-au pus oficial sub acuzare pe Mihai Ilie, vicepresedinte al Bancii Comerciale Romane, in legatura cu acordarea nelegala de credite in dosarul BCR Novaci, care tinde sa devina deja dosarul tepelor lui Paul Petre Tardea.
Numele lui Ilie a fost indicat de fostul sef al BCR Gorj Dumitru Contoloru si de omul de afaceri valcean Ion Marin in procesul in care cei doi erau audiati, in stare de arest preventiv, la Tg-Jiu. Lor li se imputa gaura de la Novaci, iar acestia aratau in fata judecatorilor ca vinovatii sunt mult mai sus si ar trebui cautati la Bucuresti. În acea perioada despre Tardea se stia doar ca este „consilier guvernamental” si bun prieten cu Ilie si alti bancheri bucuresteni care l-au ajutat sa ia de la BCR sute de miliarde de lei.
Declaratiile lui Contoloru si Marin au ramas consemnate doar prin „Impact”, vreme de cateva luni procurorii dand impresia ca isi fac datoria doar pe jumatate, atat cat le permitea probabil regimul. Lucrurile s-au schimbat radical in ultimele saptamani, ancheta avand parte de un ritm extrem de alert si de interesant macar in ultimele zile.
Mihai Ilie, pus sub urmarire penala
Asa au ajuns procurorii Sectiei a II-a din cadrul Parchetului National Anticoruptie sa il audieze ieri, incepand cu ora 10.00, pe vicepresedintele Mihai Ilie, dispunand, totodata, inceperea urmaririi penale impotriva acestuia sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la acordare de credite in neconcordanta cu legislatia in vigoare si normele financiar-bancare, asociere in vederea comiterii de infractiuni si complicitate la inselaciune, toate in forma continuata. Capete de acuzare asemanatoare au fost formulate acum doi ani si impotriva lui Contoloru sau a fostului sef al BCR Novaci, cei doi fiind arestati la vremea respectiva.
Surse judiciare sustin ca in cursul anchetei s-a constatat faptul ca vicepresedintele BCR, impreuna cu alte persoane cu functii de conducere, decizie si control in cadrul bancii, ar fi contribuit, cu stiinta, la crearea, organizarea, planificarea si desfasurarea activitatii de creditare in conditii nelegale sau cu incalcarea normelor de creditare bancara in cadrul BCR Novaci si Sucursalele Sector 4 si 6 ale BCR Bucuresti. Astfel, in calitatea si functia avuta in cadrul bancii, Mihai Ilie, prin intermediul altor directii din banca aflate in subordine, indrumare si control, ar fi avut posibilitatea cunoasterii in permanenta a tranzactiilor bancare efectuate de cele cinci societati comerciale reprezentate de Mathyas Gabriel Viorel si aflate in stransa legatura cu societatile comerciale din judetul Vilcea, reprezentate de Marin Ion, societati a caror creditare s-a facut prin intermediul BCR Novaci.
Angajatii BCR pica rand pe rand in plasa procurorilor
Mathyas este cumnatul lui Tardea si paravanul afacerilor derulate de acesta. În procesul de la Tg-Jiu Contoloru spunea ca el a descoperit tepele puse la cale la Bucuresti pentru sucursala Novaci, anuntandu-si sefii despre frauda pusa la cale. Sefii i-au cerut insa acestuia sa participe la jaful respectiv, in caz contrar riscand puscaria. Printre nominalizatii care fusesera anuntati despre cazul Novaci se afla si un domn Mihai Ilie, Contoloru neputand spune la vremea respectiva prea multe pentru ca se afla in spatele gratiilor, iar procurorii nu pareau prea interesati de ce se intampla la Bucuresti.
Mihai Ilie a parasit sediul Parchetului National Anticoruptie dupa ora 13.00. Audierea vicepresedintelui Mihai Ilie are legatura cu cazul de frauda de la Novaci si survine recentei inceperi a urmaririi penale, de catre procurorii Parchetului National Anticoruptie, a unor salariati ai BCR din sucursalele sectoarelor 6 si 4 ale Capitalei si din Centrala bancii. La sfarsitul lunii februarie, procurorii PNA i-au pus oficial sub acuzare pe Mihai Hajdu - directorul Sucursalei BCR Sector 6 Bucuresti, Elena Mogoi - contabil sef si membru al Comitetului director al bancii, Maria Gologan - jurist si membru al Comitetului director, Virginica Voicu - sef serviciu credite si membru al Comitetului director si pe Luminita Rais - ofiter de credite.
Cei cinci sunt acuzati de acordare a unor credite cu incalcarea legii sau a normelor de creditare, neurmarirea destinatiilor pentru care acestea au fost contractate, complicitate la inselaciune si asociere in vederea comiterii de infractiuni. Aceste fapte ar fi fost comise in legatura cu modul de aprobare a 291 de credite, in valoare totala de peste 1.200 miliarde lei. Întreaga activitate infractionala ar fi avut drept scop favorizarea unor societati comerciale reprezentate de omului de afaceri bucurestean Gabriel Viorel Matyas.
Luni, a fost pus oficial sub acuzare fostul director al Directiei de Metodologie si Managementul Riscului din Centrala Bancii Comerciale Romane Laurentiu Treapat, in legatura cu acordarea preferentiala de credite catre oameni de afaceri. Procurorii Sectiei a II-a din cadrul Parchetului National Anticoruptie au declansat urmarirea penala impotriva lui Mihai Laurentiu Treapat pentru complicitate la acordare de credite cu incalcarea normelor bancare si a legislatiei, complicitate la inselaciune si asociere in vederea comiterii de infractiuni.
Potrivit surselor citate, Treapat ar fi implicat in acordarea nelegala de catre Sucursalele BCR Sector 6 si Sector 4 din Bucuresti a unui numar de 291 de credite de scont totalizind peste 1.200 de miliarde de lei, in favoarea societatilor controlate de Gabriel Viorel Matyas si Paul Petre Tirdea, acordate in perioada ianuarie 2002-aprilie 2003. În aceeasi zi, directorul Mihaela Staicovici, adjunctul sau Clara Popescu, seful serviciului credite Gabriela Panu si contabilul sef Maria Radescu, din cadrul BCR sector 4 Bucuresti, au fost acuzati de acordare nelegala de credite, nerespectarea normelor bancare si asociere in vederea comiterii de infractiuni, precum si complicitate la inselaciune.
Contoloru si Popescu au fost simpli pioni
Ancheta are legatura si cu activitatile pentru care au fost pusi sub acuzare un fost vicepresedinte si alti sase inalti functionari ai Romanian International Bank (RIB). Potrivit surselor judiciare, activitatea din sucursalele RIB a fost in stransa legatura cu alte unitati bancare, precum si cu sucursala Bancii Comerciale Romane Novaci - Gorj, prin conturile carora societatile comerciale reprezentate de Gabriel Mathyas si Ion Marin (trimis deja in judecata de PNA in alte doua doare penale - n.r.) au efectuat, planificat si organizat in mod repetat insemnate plati, transferuri, ridicari si depuneri de numerar, in interesul unuia sau al altuia.
Aceleasi sursa afirma ca relatiile de cooperare, planificare, coordonare si control asupra activitatii firmelor din grupurile reprezentate de Mathyas in Bucuresti si de Marin la Valcea au condus la interdependenta si la continuitatea activitatii ilegale de creditare din sisteme diferite de banci.
Au fost create astfel circuite financiar-bancare interdependente, pentru obtinerea de foloase in mod reciproc, atat de catre firmele din grupurile reprezentate de cei doi (Mathyas si Marin), cat si de bancile in cauza, prin acordarea de credite noi pentru rambursarea altora aflate la scadenta, afirma sursele citate. Prin BCR si RIB ar fi fost incasate si, respectiv, efectuate plati si transferuri cu sume importante de bani pentru firmele care au beneficiat de credite de la BCR - Sucursala Novaci, unde a fost localizata frauda de aproape 800 de miliarde de lei, reclamata initial si care a determinat declansarea cercetarilor in prezentul dosar penal, mai spun anchetatorii.
Frauda de la Novaci a fost depistata de BCR inca din anul 2003 si trimis institutiilor abilitate sa ancheteze acest caz, cu rezolvarea unui prejudiciu de aproximativ 788 de miliarde de lei. În acelasi timp, banca a continuat demersurile legale pentru recuperarea sumelor. În procesul de la Tg-Jiu fostii arestati preventiv au mentionat ca unele credite au fost de mult timp recuperate, ceea ce le demonstra nevinovatia lor. Întreaga ancheta devine insa de abia acum interesanta, personaje precum Contoloru sau Popescu dovedind ca au fost niste simpli pioni, sacrificati inainte ca miza meciului sa creasca intr-adevar pentru procurori.
