N-a trecut nici un an de cand gorjenii au aflat pentru prima data ca in Bucuresti exista un om de afaceri cu numele Paul Petre Tardea. Lumea s-a intrebat atunci ce legatura are acesta cu Tg-Jiu si s-a dovedit ca nici una, dar avea una foarte puternica la BCR Novaci. Tepele de sute de miliarde de lei de aici au ajuns acum la peste 1.200 de miliarde, pentru ca ancheta s-a extins si in Bucuresti, acolo unde isi avea ursul barlogul.
Legatura lui Tardea cu Gorjul a aparut in iunie anul trecut, cand acesta s-a trezit mare fruntas liberal in judet, ocazie cu care a negat ca ar avea vreo legatura cu tepele ce purtau marca BCR Novaci. La vremea respectiva nici macar liberalii mai creduli nu credeau in naivitatea celor de la centru de a promova un asemenea personaj in fruntea unei filiale si asa greu incercate. Articolele din presa au ridicat unele semne de intrebare pentru politicieni si au fost un semnal de alarma pentru procurorii care instrumentau dosarul BCR Novaci.
Miliardar de tranzitie
Tardea a fost pomenit prima data in procesul in care fostul director Dumitru Contoloru statea dupa gratii impreuna cu omul de afaceri valcean Ion Marin. Cel din urma a spus ca l-a cunoscut pe Tardea in biroul fostului prefect de Valcea, Mircea Perpelea, unde i-a si fost recomandat ca fiind consilier al premierului Adrian Nastase. A doua zi Nastase a negat vehement aceste relatari, dar Marin, de dupa gratii, a insistat, prin avocatul sau Doru Viorel Ursu, ca Tardea este consilier guvernamental.
Nimeni nu il stia pe omul de afaceri bucurestean prin Gorj, pana cand acesta a aparut la Tg-Jiu ca politician. Atunci s-a aflat ca, intre timp, devenise liberal, fiind membru in fostul PNL Campeanu, la fel ca si succesorul sau Dan Ilie Morega. Pe pagina de internet a liberalilor nu exista nici o poza sau indiciu bibliografic despre Tardea, insa, alte pagini de internet il prezentau pe acesta ca fiind in legaturi cu fosta securitate si cu un alt celebru liberal Viorel Catarama. Surse neoficiale sustin chiar ca si mai celebra „Elvila” l-ar avea in spate pe Tardea. Deocamdata, procurorii anticoruptie sunt de abia la inceputul anchetelor care pot ajuta la deslusirea imperiului de miliarde pe care personajul acestui articol si l-a creat in ceata tranzitiei romanesti.
În ultima zi a lui februarie, procurorii PNA au facut cunoscut ca s-au mai apropiat cu un pas de locul pe care Ion Marin l-a indicat inca de acum un an din spatele gratiilor. Comunicatul integral al PNA il puteti citi in continuare, pentru ca eventuale comentarii sa nu distorsioneze informatia oficiala.
Cinci inalti functionari din BCR, urmariti penal
„Procurorii Parchetului National Anticoruptie au dispus inceperea urmaririi penale sub aspectul savarsirii mai multor infractiuni conexe infractiunilor de coruptie fata de 5 inalti functionari bancari din cadrul Sucursalei BCR Sector 6 Bucuresti, in legatura cu acordarea, in mod nelegal si fara respectarea normelor bancare, a 291 de credite, in valoare totala de peste 1.200 miliarde lei.
Întreaga activitate infractionala a avut drept scop favorizarea unor societati comerciale reprezentate de inculpatul Matyas Gabriel Viorel, deferit, de altfel, justitiei de procurorii anticoruptie si pentru obtinerea ilegala si utilizarea in alte scopuri a unui credit de 126 miliarde lei, garantat cu doua ordine de plata intocmite fictiv.
Din probele administrate in cauza s-a stabilit ca functionarii bancari au sprijinit efectiv atat activitatea ilegala din societatile comerciale reprezentate de inculpatul Matyas Gabriel Viorel, cat si a celor constituite in grupul „Marin Luminita” din judetul Valcea ori aflate in stransa legatura cu acestea, pentru care Centrala BCR a reclamat un prejudiciu de peste 788 miliarde lei, constatat la Sucursala Novaci, judetul Gorj, pentru perioada 1 ianuarie 2002- 30 aprilie 2003.
Astfel, au fost pusi sub invinuire, sub aspectul savarsirii infractiunilor de acordare de credite cu incalcarea legii sau a normelor de creditare si neurmarirea destinatiilor pentru care acestea au fost contractate, complicitate la inselaciune si asociere in vederea savarsirii de infractiuni, fapte aflate in concurs real si in forma continuata:
- Hajdu Mihai – director al Sucursalei BCR – Sector 6 Bucuresti si presedinte al Comitetului de credite;
- Mogoi Elena – contabil sef si membru al Comitetului director din cadrul aceleiasi Sucursale;
- Gogolan Maria - jurist si membru al Comitetului director;
- Voicu Virginica – sef Serviciu credite si membru al Comitetului director;
- Rais Luminita – ofiter de credite.
În sarcina invinuitilor s-a retinut faptul ca, in perioada 3 iunie -27 noiembrie 2002, s-au asociat si, cu stiinta, au acordat 291 de credite de scont in cuantum de 1.201,700 miliarde lei unui numar de 4 societati comerciale, toate reprezentate de inculpatul Matyas Gabriel Viorel, sub coordonarea lui Tardea Paul Petre din Bucuresti, Marin Ion din Ramnicu Valcea si alte persoane din cadrul sistemului BCR.
Doua-trei credite zilnic, timp de patru luni
Practic, in numai 125 de zile lucratoare, firmele controlate de Tardea Paul Petre au beneficiat de cate doua-trei credite zilnic, acestea fiind garantate cu instrumente de plata emise de firmele din grupul „Marin Luminita”. Acestea din urma scontau zilnic 3,8 miliarde lei si returnau cu titlu de plata doar 3 miliarde, diferenta fiind folosita pentru constituiri depozite, majorari capital social, cumparari de imobile si autoturisme, achizitii societati comerciale si transferuri bancare. În final, din dispozitia inculpatului Matyas Gabriel Viorel, banii erau transferati la alte unitati bancare de unde erau retrasi tot de catre acesta.
Anchetatorii au retinut ca invinuitul Hajdu Mihai, in dubla sa calitate de director al Sucursalei BCR Sector 6 si de presedinte al Comitetului de credite, in mod intentionat nu a organizat, coordonat si controlat activitatea de inregistrare si raportare a celor 4 societati comerciale, desi de la inceputul creditarii (dar mai ales pe parcursul derularii creditelor) au existat elemente clare care dovedeau interdependenta dintre ele, precum si relatiile cu firmele din judetul Valcea reprezentate de inculpatul Marin Ion.
De asemenea, invinuitul a creat un circuit de documente comerciale si financiar-bancare false in vederea acordarii de credite cu incalcarea dispozitiilor legale si a normelor bancare. De altfel, in sarcina invinuitului s-a retinut si savarsirea infractiunii de instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Împreuna cu invinuita Rais Luminita, invinuitul a stabilit modul de intocmite al documentelor necesare acordarii creditelor, aceste documente continand date neconforme realitatii (rating de credite supraevaluat, inserarea in referatele de credite a unor indicatori de performanta ai clientului, care nu existau in realitate, nerespectarea dispozitiilor legale privind cunoasterea clientelei).
Alaturi de ceilalti salariati din banca, invinuitul a sprijinit efectuarea multiplelor transferuri cu importante sume de bani in contul societatilor comerciale reprezentate de inculpatul Matyas Gabriel Viorel sau a altor persoane fizice. În activitatea de creditare nu a fost avuta in vedere expunerea pe care o avea firmele reprezentate de Matyas Gabriel Viorel contractele aflate in curs de derulare in care BCR Novaci sconta instrumentele de plata emise de societatile din Bucuresti.
PNA a dispus masuri pentru recuperarea prejudiciului
Mai mult, in toata perioada care face obiectul prezentei cauze penale, invinuitul a semnat, impreuna cu seful Serviciului credite, contabilul sef si ofiterul de serviciu, referatele de credite pe care le aproba, ulterior, in sedinta comitetului director al Sucursalei. Totodata, semna contractele de credit pentru societatile comerciale reprezentate de inculpatul Matyas Gabriel Viorel, impreuna cu seful Serviciului credite, contabilului sef, juristul bancii si beneficiarul de credite.
Prin toate aceste manopere si cu concursul celorlalti functionari bancari din cadrul Sucursalei BCR, Sector 6 Bucuresti, contabilul sef Elena Mogoi, juristul Maria Gogolan, sef Serviciu credite Virginica Voicu si ofiter credite Luminita Rais, precum si al reprezentatilor unor societati comerciale, invinuitul a contribuit la fraudarea Bancii Comerciale Romane, prejudiciul fiind localizat in cadrul Sucursalei BCR Novaci, judetul Gorj. De asemenea, mentionam ca procurorii anticoruptie au dispus toate masurile ce se impun in vederea recuperarii prejudiciului.
Trebuie precizat ca in toata perioada efectuarii anchetei, Parchetul National Anticoruptie a avut o buna colaborare cu reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei si cei ai Bancii Comerciale Romane – Structura Centrala, care au acordat un sprijin real anchetatorilor. Cercetarile continua pentru stabilirea intregii situatii de fapt si a tuturor persoanelor implicate”.
Vinovatii liberi, nevinovatii dupa gratii
Acesta a fost comunicatul PNA. Pentru cei care nu mai tineti minte, pentru ca mai aveti si alte treburi, Mathyas este cumnatul lui Petre Paul Tardea, fiind coleg de „lot” pentru cateva luni cu Ion Marin, Dumitru Contoloru si restul inculpatilor care au stat in spatele gratiilor mai bine de un an si jumatate. Tardea mai are si alti cumnati, pentru ca nu a fost casatorit doar o data, dupa cum sustin sursele noastre, dar vom reveni asupra acestor legaturi care duc undeva foarte sus. Omul de afaceri are deocamdata doar interdictia de a parasi Romania, el demonstrand ca in aceasta tara te poti imbogati nu peste noapte, ci in cateva luni.
Sumele mari luate de la BCR sector 6 au fost sesizate pentru prima data ca fiind ilegale de catre Dumitru Contoloru si fostul sef al BCR Novaci Sorin Popescu. Cei doi au primit ordin de la sefii lor sa accepte documente false la plata si, in naivitatea lor, au decis sa reziste presiunilor si sa demaste situatia creata. „Am fost amenintat cu puscaria daca nu dam banii”, spuneau la proces cei doi fosti directori, in conditiile in care vorbeau despre sefii lor din BCR si despre un om de afaceri, nu despre un terorist care intra cu bomba in sediul bancii si cere sa i se arate unde este seiful cu bani.
Cei doi au refuzat sa dea banii, au facut puscarie, acum nu au voie sa plece din Tg-Jiu, au ramas fara slujbe, iar cei pe care i-au aratat cu degetul raman in continuare personaje greu de atins chiar si pentru anchetatori, pana la o demonstrare a eventualei vinovatii in justitie mai fiind multi, multi pasi de facut.
