• Omul de afaceri de etnie rroma mai este acuzat de spalare de bani si utilizare de credite in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate de BCR, pentru a imprumuta administratorul Rarora Ramnicu Valcea

Politia municipiului Targu Jiu a luat ieri masura retinerii, pentru 24 de ore, a lui Gicu Baldovin, in varsta de 47 de ani, administratorul societatii PROD MILU SRL Targu Jiu, pentru mai multe acuzatii: evaziune fiscala, spalare de bani si utilizare de credite bancare in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate.
Omul de afaceri de etnie rroma va fi audiat, din nou, astazi, de procurorii gorjeni, urmand a se solicita instantei arestarea preventiva, in cursul zilei.
Prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, Emil Mota, a declarat ca materialul de cercetare strans de politistii gorjeni va fi disjuns in trei dosare, conform competentei: Parchetul Gorj va prelua acuzatiile de evaziune fiscala si fals intelectual, Parchetul National Anticoruptie pe cea de utilizare a unor credite in alte scopuri decat cele pentru care s-au acordat si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism pe cea de spalare de bani.

Evaziune fiscala de 957 de milioane de lei
Ofiterii din Politia municipiului Targu Jiu spun ca Gicu Baldovin, administrator al SC PROD MILU SRL, in perioada 1999–2005 a omis inregistrarea unor activitati comerciale, sustragandu-se astfel de la plata obligatiilor catre bugetul de stat, reprezentand impozit pe profit si TVA in valoare de 957 de milioane de lei. Firma lui Gicu Baldovin este un magazin mixt, situat la parterul cladirii cu un etaj si neterminata, in care locuieste. Aceasta firma a fost mijlocul prin care Gicu Baldovin a facut mai multe tranzactii ilegale.

Credite BCR pentru Rarora Ramnicu Valcea
În urma cu ceva timp, procurorii PNA descoperisera ca, pe langa firmele lui Relu Stefanoiu, mai existau alte 35 de societati comerciale din tara care au fost folosite ca intermediari de creditare intre BCR si societatea comerciala valceana Rarora, care a adus un prejudiciu BCR-ului de 800 de miliarde de lei. Procurorii PNA banuiau ca si firme din Targu Jiu fusesera implicate in aceasta filiera. Procurorii au descoperit ca afaceristul Relu Stefanoiu a primit, in perioada ianuarie 2002 - aprilie 2003, mai multe credite, prin doua dintre firmele pe care le detine, respectiv SC Senaco SA Novaci si SC Gilort Transport SA. Specialistii care au verificat operatiunile bancare din perioada amintita sustin ca unele credite au fost date cu nerespectarea normelor bancare, iar majoritatea acestora nu au fost utilizate in scopul pentru care au fost acordate. Patronul din Novaci a motivat solicitarile de credite prin interesele personale, respectiv achitarea furnizorilor. În aceeasi zi in care obtinea creditele, s-au descoperit transferuri de sume catre firmele lui Ion Marin, patronul Rarora Ramnicu Valcea. Banii erau transferati prin ordine de plata, drept “avans” sau “contravaloare marfa”, desi intre societatile afaceristului din Novaci si cele din judetul Valcea nu au existat operatiuni comerciale reale. Cele doua firme patronate de Relu Stefanoiu au creditat societatile Rarora, Ralbom si Bobocrist din Valcea. În prezent, Relu Stefanoiu are de returnat BCR Novaci peste 22 de miliarde de lei, sume pentru care i s-au acordat esalonari. Ion Marin, patronul Rarora Ramnicu Valcea, a fost arestat, in urma cu aproximativ doi ani, alaturi de Dumitru Contoloru, fostul director al BCR Targu Jiu, Sorin Popescu, ex-directorul BCR Novaci, Ion Nicolae, fostul administrator la Foraj-Sonde Targu Carbunesti, si Gabriel Matyas, patronul unor societati din Bucuresti, pentru un prejudiciu creat bancii de aproximativ 800 de miliarde de lei.
Politistii gorjeni au stabilit ca si societatea PROD MILU din Targu Jiu, la care este administrator Gicu Baldovin, a obtinut credite de la BCR pentru firma sa, bani pe care i-a imprumutat directorului Rarora, Ion Marin, cu dobanda lunara mare, pe termen scurt, fara documente.
Returnarea imprumutului s-a facut, insa, prin banca, societatea PROD MILU aparand ca incasand bani de la Rarora fara sa fi derulat cu aceasta operatiuni comerciale.
Despre acuzatia de spalare de bani, de care se va ocupa Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, anchetatorii nu au dorit sa dea, insa, mai multe amanunte, deocamdata.

Directorul SC Energoreparatii SRL Rovinari, Ion Tistere, a fost retinut ieri de politistii gorjeni, dupa ce a fost audiat la Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj, sub acuzatia de inselaciune prin cecuri fara acoperire si inselaciune in conventii. Fostul directorul economic al aceleiasi societati, Mircea Dumitrescu, va fi cercetat in stare de libertate pentru aceleasi infractiuni, dupa ce a fost lasat de procurori sa plece de la audieri, deoarece are probleme de sanatate. Prejudiciul creat de Energoreparatii la firme din Galati, Lugoj, Dambovita si Brasov este de peste 6 miliarde de lei.

Procurorii l-au audiat ieri dimineata mai mult de doua ore pe fostul director economic al SC Energoreparatii SRL Rovinari, Mircea Dumitrescu, si aproximativ 35-45 de minute pe Ion Tistere, directorul general, acesta din urma fiind retinut de politisti pentru 24 de ore. Astazi, procurorii il vor audia din nou pe Ion Tistere si vor cere instantei arestarea preventiva a directorului.
Politistii de la Politia Rovinari au fost cei care au intocmit dosarul in care este cercetat Ion Tistere, in varsta de 54 de ani, din Targu Jiu si Mircea Dumitrescu, in varsta de 64 de ani, din Bucuresti, care s-a retras in februarie 2005 din aceasta societate. Emil Mota, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, a declarat ca pentru Mircea Dumitrescu nu s-a luat aceeasi masura pentru ca are probleme de sanatate ce ii pot periclita viata in cazul unui asemenea soc.
Ion Tistere, dupa ce a fost audiat de procurori, a fost scos in tromba din garajele parchetului, pentru ca jurnalistii sa nu il filmeze sau sa il pozeze, aparatorul sau cerand expres sa ii fie respectat dreptul la imagine.

File CEC si bilete la ordin false, de peste 6 miliarde de lei
Ion Tistere si Mircea Dumitrescu sunt cercetati pentru inselaciune prin cecuri fara acoperire si inselaciune in conventii, pentru care risca 15 ani de inchisoare.
Ion Tistere a emis, singur, trei file CEC false, adica fara a avea disponibil in cont, iar impreuna cu Mircea Dumitrescu inca patru.
Cele trei file CEC emise de Ion Tistere sunt: doua catre SC Viola SRL Dambovita, in valoare de cate 350 de milioane de lei fiecare si una catre SC Kronmat SRL Brasov, in valoare de 866 de milioane de lei.
Cei doi directori au semnat alte trei file CEC catre SC Danube Free Port Terminal SA Galati, in valoare totala de patru miliarde de lei si inca una catre SC Lugomet SA Lugoj, in valoare de 798 de milioane de lei.
Emil Mota spune ca de acesti bani au fost achizitionate tabla si profiluri din fier.
„În plus, Ion Tistere a emis si cateva bilete la ordin, cu valoare de aproximativ 100 de milioane de lei fiecare, la fel, fara a avea disponibil in cont. De altfel, din verificari rezulta ca incasarile societatii din Rovinari nu depaseau 20-30 de milioane de lei lunar, iar cheltuielile erau de sute de milioane de lei”, a precizat Emil Mota. Prejudiciul total este de 6.227.730.194 de lei, conform estimarilor politistilor.
Filele CEC au fost emise in perioada 20 octombrie 2004 – 5 februarie 2005, Energoreparatii Rovinari aflandu-se din luna decembrie 2004 sub interdictie bancara de a efectua plati din cauza lipsei de disponibil.

Ion Tistere este cercetat si pentru delapidare si fals
Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Jiu il cerceteaza, de asemenea, pe Ion Tistere si intr-un alt dosar, pentru delapidare, fals si uz de fals.
Directorul SC Energoreparatii SRL Rovinari a luat din casieria societatii suma de 140 de milioane de lei si, pentru a o justifica apoi, a intocmit o factura de plata catre o societate fantoma, aparand astfel ca Energoreparatii platea suma de 140 de milioane de lei, pentru cumpararea unor materiale de la aceasta societate inexistenta.
Emil Mota spune ca directorul Tistere nu a spus in apararea sa decat ca avea convingerea, in momentul in care a emis filele CEC si le-a incuviintat pe celelalte, ca va avea cu ce sa le acopere, cand ii vor intra in cont banii pentru lucrarile prestate.